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多地聯動調查阜興集團:曾利用失效合同募資

當前位置:金融情報局網>資訊 > 國內 > 正文  2018-07-04 09:43:46 來源:中國經營網

一周時間,阜興集團在資本市場掀起驚濤駭浪。

6月28日,《中國經營報》記者獨家獲悉,多地公安、證監、政法委等部門展開了聯動調查。但由于阜興集團擁有基金等牌照,是否涉嫌犯罪還有待調查。

《中國經營報》記者調查發現,阜興集團的大量融資項目仍在運行,僅上海、杭州、義烏三地,投資者總人數已逾千人。

本報記者7月3日采訪的多個信源證實,數額龐大的投資款除了一部分已被阜興集團挪作他用外,另一部分仍在項目托管方的賬戶中。

來自杭州方面的信源向本報記者透露稱,阜寧縣政府在2017年12月已經終止跟阜興集團旗下的子公司合作,但是阜興集團直到今年1月份,仍拿著已經失效的合同文件向投資人銷售產品,目前這些資金流向不明。

另據義烏當地人士稱,阜興集團和義烏市政府曾有短期的合作,后來合作終止,但阜興集團仍在募集資金,資金流向不明。目前,義烏當地約有360名投資人,總投資額近10億元。

義烏小商品城相關人士稱,他們與阜興集團有兩個合作關系。一個是,義烏中國小商品城投資管理有限公司,其股東分別為義烏中國小商品城金融控股有限公司和阜興集團。另外一個是義烏商阜創智投資中心(有限合伙),股東分別為義烏中國小商品城金融控股有限公司、義烏中國小商品城投資管理有限公司、上海西尚投資管理有限公司、義烏小商品城阜興投資中心(有限合伙)。

國家企業信用信息公示系統顯示,義烏小商品城阜興投資中心(有限合伙)的合伙人之一正是阜興集團。

上海某國企資產管理部人士告訴記者,阜興集團旗下的金融機構曾高薪聘請項目經理,底薪1萬至5萬元不等,是同行的兩倍多。在員工激勵方面,阜興集團給員工募資額2%的提成,也比同行高出幾倍。

該人士還介紹稱,有項目經理能給投資者1%的“返點”,加上可達10%的年化收益率,致使大量投資者趨之若鶩。

關鍵詞: 義烏 集團 小商品